Годовое общее собрание акционеров общества
ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга»
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 8, ком. 201.
Извещение о проведении годового общего собрания акционеров общества
Собрание состоится 29 марта 2024 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, 8, актовый зал общества.
Орган, созывающий собрание акционеров, - Совет директоров ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга».
Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13 часов 30 минут до 14 часов 45 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).
Повестка дня:
- Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
- Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей на 2024 год.
- Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2023 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- Распределение прибыли и убытков по итогам работы общества за 2023 год.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание Ревизионной комиссии общества.
- Определение размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 7 марта 2024 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 22 марта 2024 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в юридическом управлении ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» (220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 8) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
