Годовое общее собрание акционеров общества 27 марта.

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга»

222720, Минская область,  г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 27 марта 2024 г. в 14-00 по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал Общества.

Орган, созывающий собрание акционеров: Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13-45.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей на 2024 год.
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
5. Распределение прибыли и убытков по итогам работы общества за 2023 год.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии общества.
8. Определение размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 07 марта 2024 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 20 марта 2024 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» (222720, Минская область,  г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

                                                          Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».