Годовое общее собрание акционеров общества 27 марта.
ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19
Извещение о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Собрание состоится 27 марта 2024 г. в 14-00 по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал Общества.
Орган, созывающий собрание акционеров: Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».
Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13-45.
Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).
Повестка дня:
- Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
- Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей на 2024 год.
- Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2023 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- Распределение прибыли и убытков по итогам работы общества за 2023 год.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание Ревизионной комиссии общества.
- Определение размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 07 марта 2024 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 20 марта 2024 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» (222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».